olagligt investmentbolag under BNM (uppdaterad jan 2017) Den 9 januari 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) släppt en ny uppdatering för olagligt investmentbolag som varken är auktoriserat eller godkänt enligt gällande lagar och förordningar som administreras av BNM. Listan tjänar endast som en vägledning till allmänheten på grundval av information och frågor som mottas av BNM. Det mesta av bolaget i listan är olagligt valutahandelssystem och olagligt guldinvesteringsföretag. Företagsledaren är upptagen som olaglig eftersom de inte är auktoriserade återförsäljare eller inte har erhållit tillstånd från valutaväxlaren enligt Exchange Control Act 1953 (ECA). Det är också olagligt att handla utländsk valuta av en bosatt som inte är auktoriserad återförsäljare, med en person utanför Malaysia eller av en hemvist som inte har erhållit tillstånd från utrikeshandelsmyndigheten enligt revisionsrätten. Illegalt investeringsbolag under BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales Amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Avala) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Handelskammaren Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturer Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Konsultation 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Fantastiska utbyten Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub Powergold999 Powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Binär överkänslighet Sdn Bhd (963258-W) 31. Bygg Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 32. Bygg Rich Investment Group Ltd 33. Bygg Rich Group Holding 34. Bygg Rich Agrotech Berhad 35. Bygg Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. DNA-profil Sdn Bhd (245435-W) 56. Dream Success International Sdn Bhd (1002002 - P) (Surewin4u) 57. Dynamisk Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (Dynasty-World Dynastymf) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60 . East Cape Mining Corp. 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empire Five Trading (mikadofx) 64. Energetisk Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitanspåverkan Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extrakapitalprogram (extrakapitalprogram ) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA Markets 73. Familjesäkerhetsresurser (SA0310508-M) 74. Fari Gruppens globala resurser (SA0319984-M) 75. FE Brands (M) Sdn Bhd (1 000656-H) 76. Future Barrel (Future Barrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya).blogspot ft-indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Services 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753- W) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (Globalpeacelf) 96. Global Venture Financing (Global Venture Financing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 98. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Gorgeous Chain Sdn Bhd ( 841928-P) 100. Grand View Golden Succes Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Stor tillgång Sdn Bhd (517965-X) 102. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 105. HAFX Global Venture Sdn Bhd 106. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 107. HEA Teguh 108. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109 HG Resurser Sdn Bhd (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asia (HiFX) 111. Highway Group Resources (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113 . Holiday Express Asia 114. Honest Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. Jag är ett globalt gemenskapsnätverk 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120 . Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solid Trading 122. Instaforex 123. Instagroup Resources (JM0531870-X) 124. Isot Hej Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications Amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 129. JMI Global 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 136 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (libertyreserve) 142. Livstidssemester Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd ) 148. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. M eccafund Family Malaysia 152. Mekka Fund Global (MFC) (Meccafundglobal) (Makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading SA0295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgonkapital) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. Million Jade Sdn Bhd (miljonerjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Konsult Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mxwidewide) 167. Min Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Nästa Generation Mall 170. Nory Motor TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. NTB Byråer dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. En AutoCash (Clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (parfym) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl och spot. my) 190. Pok Din Konsultverksamhet (Pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (Pokdinempire) 192. Makthandel Asien Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194. Föredragna referenser Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Program 10 Bulan Forex Trading 199. Program I-Rich 200. Pro Infinity Ltd proinfinitet) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Offentliga Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 205. Kvantumkapitalprogrammet (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture 0024165647-K) 207. RCFX 208. RC-grupp 209. RC-grupp Sdn Bhd 210. Verklig Biz Pasif 211. Verklig Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. Retro Titan Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (Goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Rådgivning Sdn Bhd (966620-V) 219. Stigande Premium Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Royale Team Grupper (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera Landmagasinförstärkare Enterprise (JM0503206-P) 230. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (speedline-inc) 234. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Stabil Dynasty Sdn Bhd 782270-H) 238. Stabil Global Network Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Mynt Sdn Bhd (Suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 2 42. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. Guldgarantin 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeaglar) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Guld (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. Förenta amerikanska Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argiv. biz) (unicapasia) 261 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Vattenmarknadsföring (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Världsdirham Berhad (970807-X) 272. Globalt gemenskap Program (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Jobbhandel (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Enterprise 281. Zness (zness) Hur det olagliga investeringsbolaget verkar: 1) Olagliga operatörer brukar arbeta i liten skala och hävdar att de kan tillhandahålla överföringstjänster effektivt utan att det behövs några dokument eller identifieringar. De använder sällan dokument för att validera och verifiera transaktionerna. Genom att engagera sig i dessa transaktioner riskerar kunderna att bli lurade och deras medel får aldrig nå sin avsedda destination. 2) Olagliga operatörer brukar rikta jobbsökare genom att placera attraktiva annonser för att locka potentiella medarbetare att gå med i företaget, varefter de använder dem för att söka nya investeringar. Oftast kommer anställda att uppmuntras att närma sig sin direkta familj, släktingar och vänner innan de riktar sig till allmänheten. 3) Illegala operatörer visar vanligtvis en professionell och ansedd bild, en högteknologisk kontorslayout och avancerade IT-faciliteter, såsom en LCD-skärm som visar rörelser i växelkurs för att ge intrycket att ett legitimt och verkligt företag utförs. Dessa anläggningar är bara en falsk front. 4) Investerare kan antingen handla med sina handelskonton hos företaget eller genom återförsäljare utsedda av företaget. I vissa fall får investerare använda sina konton via Internet.
No comments:
Post a Comment